19 de junio de 2012

EE UU acusa a un cubano de lavar millones del Medicare que terminaron en bancos de la Isla

Tribunales: Florida

EE UU acusa a un cubano de lavar millones del Medicare que terminaron en
bancos de la Isla
Agencias
Miami 19-06-2012 - 10:57 am.

Un juez federal ordenó que un hombre de Florida permanezca en prisión
hasta su comparecencia de lectura de cargos, por presuntamente conspirar
para lavar millones de dólares obtenidos fraudulentamente del Medicare
que, de acuerdo con las autoridades, fueron canalizados al sistema
bancario de Cuba, informa la AP.

En una moción presentada el lunes en la corte federal de distrito en
Miami, los fiscales dijeron que Oscar Sánchez, un ciudadano
estadounidense de 46 años oriundo de Cuba, entregó dinero a los
artífices del presunto fraude a cambio de una comisión. También dijeron
que Sánchez conspiró para enviar el dinero del Medicare —programa
gubernamental de asistencia médica para ancianos— a empresas fachada en
Canadá antes de que pasara por un banco de Trinidad y fuese enviado
finalmente a Cuba.

El abogado de Sánchez, Peter Raben, dijo que su cliente estaba bajo
custodia federal y se le formularían cargos el viernes. Raben se negó a
comentar sobre las acusaciones.

De acuerdo con la moción firmada por el fiscal federal Wilfredo Ferrer,
"la evidencia muestra que Sánchez estaba involucrado íntimamente en la
vasta operación de lavado mientras ocurría".

Los fiscales solicitaron la confiscación de más de 22 millones de
dólares en propiedad de Sánchez. Si se le declara culpable, recibiría
una sentencia de hasta 13 años de cárcel.

El caso es parte de una investigación más amplia sobre fraude al sistema
de salud.

A mediados de la década pasada, 70 compañías del sur de Florida cobraron
artículos como fármacos contra VIH y equipo médico, y Medicare depositó
más de 70 millones de dólares en las cuentas bancarias de esas
compañías, de acuerdo con los fiscales. Casi la mitad de ese dinero fue
transferido al extranjero, agregaron.

Las autoridades ya han interpuesto denuncias contra media docena de
individuos que controlaban compañías que presuntamente enviaron dinero a
través de bancos canadienses relacionados con el caso.

El fraude en Medicare ha sido una operación recurrente en Miami. El año
pasado, tres hermanos residentes en la ciudad se convirtieron en los
fugitivos más buscados del sistema de salud. Los fiscales dijeron que
los tres huyeron a Cuba.

Algunos exiliados cubanos afirman que La Habana ha recibido parte del
dinero presuntamente enviado a la Isla.

El Gobierno cubano no respondió de inmediato a una solicitud de
comentario sobre el caso de Sánchez.

http://www.diariodecuba.com/cuba/11620-ee-uu-acusa-un-cubano-de-lavar-millones-del-medicare-que-terminaron-en-bancos-de-la-isla

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